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五礦發展股份有限公司第八屆董事會第二十五次會議決議公告(臨2020-48)
2020-10-30

證券代碼:600058;;證券簡稱:五礦發展;;公告編號:臨2020-48

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

(一)五礦發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第二十五次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。

(二)本次會議于20201029日以通訊方式召開。會議通知于20201012日以專人送達、郵件的方式向全體董事發出。

(三)本次會議應參加表決董事7名,實際參加表決董事7名。

二、董事會會議審議情況

本次會議審議并通過如下議案:

(一)《公司20201-9月計提資產減值準備的專項報告》

公司20201-9月對應收賬款及其他應收款共計提壞賬準備43,769,760.14元,轉回壞賬準備13,989,010.43元,因計提與轉回壞賬準備對合并報表損益的影響為減少公司利潤總額29,780,749.71;計提存貨跌價準備17,593,479.57元,轉回存貨跌價準備7,475,789.69元,因計提與轉回存貨跌價準備對合并報表損益的影響為減少公司利潤總額10,117,689.88;公司長期股權投資、固定資產等非流動資產本期未計提減值準備。以上計提減值準備61,363,239.71元,轉回減值準備 21,464,800.12元,對合并報表損益的影響為減少公司利潤總額39,898,439.59元。

公司及下屬公司依據實際情況計提資產減值準備,符合《企業會計準則》和公司相關管理制度的規定,公允地反映了公司的資產狀況,同意公司計提資產減值準備。

具體內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)《五礦發展股份有限公司關于計提資產減值準備的公告》(臨2020-50)。

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

(二)《關于公司<2020年第三季度報告>全文及正文的議案》

審議通過公司《2020年第三季度報告》全文及正文,同意正式對外披露。

公司《2020年第三季度報告》全文及正文詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn,《正文》同時刊登于《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》。

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

(三)《關于為公司董事、監事及高級管理人員購買董監高責任險的議案

為完善公司風險管理體系,降低公司運營風險,保障公司和投資者的權益,促進公司董事、監事及高級管理人員充分行使權力和履行職責,根據中國證監會《上市公司治理準則》等相關規定,公司擬購買董監高責任險,責任限額每年8,000萬元人民幣,保險費總額約24萬元人民幣。

公司全體董事因與本議案有利害關系主動回避表決,同意將上述事項提交公司股東大會審議,同意提請股東大會授權公司經營層辦理購買董監高責任險的相關事宜。股東大會的召開時間另行通知。

此外,公司董事會審閱了《公司2020年第三季度業務工作報告》。

特此公告。

五礦發展股份有限公司董事會

二〇二〇年十月三十日

 

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